Sheinbaum exige EE. UU. pruebas claras sobre sanciones a bancos nacionales

El Gobierno de México respondió a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa (Vector, Intercam y CI Banco), señalando que el comunicado estadounidense carece de información detallada que sustente las acusaciones de presunto lavado de dinero.

De acuerdo con el reporte oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron con antelación información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), su contraparte estadounidense. Sin embargo, la documentación contenía generalidades sin datos precisos sobre las operaciones señaladas.

La información se centró en transferencias entre empresas chinas y mexicanas a través de las instituciones financieras mencionadas. Según Hacienda, las empresas chinas señaladas están legalmente constituidas, y las transacciones corresponden a operaciones comerciales habituales en el contexto del intercambio bilateral, que en 2024 alcanzó un valor de 139 mil millones de dólares.

Ante esta situación, México solicitó a las autoridades estadounidenses más información que justifique las medidas administrativas, argumentando que la existencia de transferencias financieras entre compañías legalmente establecidas no constituye, por sí sola, evidencia de actividades ilícitas.