Multa CNBV a Intercam, CIBanco y Vector tras alerta por lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones 223 mil pesos a las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que fueran señaladas por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con la actualización de sanciones correspondiente al mes de julio, publicada en el portal oficial de la CNBV, las multas se aplicaron tras una revisión a los procedimientos internos y actividades financieras de las entidades.

La autoridad reguladora informó que Intercam fue acreedora a dieciséis multas por un monto total de 44.5 millones de pesos, mientras que su casa de bolsa recibió diez sanciones por 47.5 millones. En el caso de CIBanco, la institución fue sancionada con diez multas que suman 53.3 millones de pesos, y su casa de bolsa acumuló cinco sanciones por un total de 13.3 millones.

Vector Casa de Bolsa, vinculada con el empresario y exfuncionario federal Alfonso Romo, fue multada por la CNBV con una sanción por 26 millones de pesos. Aunque el comunicado oficial no especifica si estas multas están directamente vinculadas con las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses, las resoluciones se emitieron pocas semanas después de que se hicieran públicos los señalamientos por presunto lavado de dinero en dichas entidades.

Según datos publicados por el diario El Universal, el monto total de las multas representa aproximadamente el 5.4 % de las utilidades netas obtenidas por las tres instituciones durante el año 2024, las cuales ascendieron a 3 mil 430 millones de pesos.

Hasta el momento, ninguna de las entidades sancionadas ha emitido una postura oficial respecto a las sanciones impuestas. La CNBV reiteró su compromiso con la supervisión del sistema financiero y aseguró que continuará aplicando medidas cuando se detecten incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, reportó Informe 96 de Cadena IN.